FATF 首席执行官T Raja Kumar 表示，打击非法数字金融流动需要“全球协调一致的努力”。

金融行动特别工作组(FATF) 负责人T Raja Kumar 表示，随着七国集团国家继续允许全球范围内的非法金融交易，必须采取更积极的方法来监管“无法无天的加密空间”。

Kumar 在定于5 月19 日于广岛举行的G7 2023 峰会之前的一封信中表示，将讨论今年的各种议程项目，包括加密货币和全行业监管。

非法数字资金流动

FATF 负责人表示，它正在“多方面”开展工作，以帮助各国应对“鼓励犯罪和恐怖主义”的“数字金融流动”。

但库马尔表示，根除这种流动需要“全球联合行动”，以确保全球金融体系中不存在此类交易的“避风港”。

FATF 更新了其推荐的打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资的全球标准，包括加密资产和相关金融活动。

但库马尔表示，各国在实施作为提案一部分的新标准方面取得了“相对较差”的进展。

截至2019 年，监管机构估计只有27% 的国家符合涉及密码学的更新标准，其余73% 的大部分国家未完全或部分合规，尚未启动对加密行业的监管。

Kumar 补充说，73% 的违规行为包括一些G20 国家。他写了：

“必须紧急解决这种不可接受的情况。”

FATF 负责人表示，自数字化以来，许多国家没有处理非法资金流动的经验，监管机构计划推出新计划，包括所谓的“旅行规则”，以帮助它们适应。

旅行规则要求虚拟资产服务提供商（例如交易所）就超过特定阈值的加密交易相互通知以及监管机构。

更新的建议

Kumar 表示，FATF 建议各国立即开始在两个领域开展工作，以防止加密货币被用于非法金融交易。

第一个领域是确保“对打击洗钱、腐败、逃税和逃避制裁至关重要”的受益所有权的透明度。

Kumar 说，犯罪分子正在利用所有权法缺乏透明度，通过复杂的公司结构隐藏金融活动，各国必须执行FATF 的最新建议来堵住这些漏洞。

国家应重点关注的第二个领域是追回犯罪所得。资产追回有助于加强对执法部门的信任，库马尔写道，因为它直接帮助受害者，是遏制经济犯罪的“有效”方式。然而，各国在资产追回方面几乎没有采取任何行动，全球非法资金流动中只有一小部分被追回。