澳大利亚最古老的银行禁止向币安付款

2023-05-19 10:30 栏目:行业动态 来源: 查看()

澳大利亚四大银行之一的西太平洋银行将阻止向其认为“高风险”的加密货币交易所付款,以减少欺诈造成的损失。

澳大利亚最古老的银行禁止向币安付款

澳大利亚历史最悠久的银行西太平洋银行于5 月18 日宣布,将禁止在某些交易所进行加密货币交易。该银行表示,作为“减少欺诈损失”实验的一部分,它正在阻止一些加密货币交易。

根据Westpac 内部数据,一半的欺诈性损失来自投资欺诈,三分之一的欺诈性付款被转移到加密货币交易所。澳大利亚竞争与消费者委员会的Scamwatch也位列Scamwatch、ReportCyber、澳大利亚金融犯罪交易所、IDCare和ASIC上月报告的诈骗案之列,据透露发生了占比最大的投资诈骗案。

Scott,Westpac Group 客户服务和技术主管

Collary 表示,该银行阻止加密货币交易所交易的举措可以为客户节省数百万美元。

科尔里补充道。

“我们的客户经常在钱转到国外后才发现自己被骗了,这使得恢复非常困难。

试验新的安全措施将帮助您更好地保护您的客户免受欺诈。特别是,它将针对已摧毁客户的投资骗局。 “

尽管该银行没有明确点名币安,但据信该交易所受到了币安的影响。 Westpac 的风险和欺诈主管Chris Whittingham 告诉澳大利亚金融评论报,欺诈所得经常被发送到“高风险”的离岸交易所。

币安澳大利亚上个月吊销了其衍生品交易许可证。该交易所还正在接受澳大利亚证券和投资委员会(ASIC) 的调查,原因是该交易所向澳大利亚零售交易商提供衍生品交易可能存在许可违规行为。

多方面的麻烦

今天早些时候,币安澳大利亚宣布将不再处理澳元的PayID 存款。这是因为第三方服务提供商Cuscal 限制了访问。

币安及其首席执行官赵长鹏正面临美国商品期货交易委员会的诉讼,指控币安在3 月份经营非法交易所并违反市场法。

当时,币安发言人称这起诉讼“出乎意料且令人失望”,并表示该交易所已经与监管机构合作了两年。

上个月,CFTC 主席Rostin Benham 表示,币安通过向美国客户招揽和提供期货合约和衍生品,故意违反市场法。

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