在史无前例的镇压行动中，西班牙警方最近逮捕了40 名与臭名昭著的有组织犯罪集团三位一体会有关的人。逮捕行动包括两名据信使用复杂的网络钓鱼和网络钓鱼策略策划了一系列银行诈骗的技术娴熟的黑客，以及其他15 名集团成员。这些人面临各种指控，包括银行欺诈、伪造文件、身份盗用和洗钱。

据信，这场精心策划的恶毒网络犯罪行动已骗取超过30 万名受害者，造成超过70 万欧元的损失。

网络犯罪分子错综复杂的作案手法曝光

据警方称，犯罪集团战略性地使用各种黑客工具和商业物流来策划计算机欺诈。该计划的一个关键要素是通过短信分发虚假链接。通过单击此链接，受害者将被重定向到一个巧妙伪装成合法金融机构的欺诈性网络钓鱼面板。

然后，网络罪犯使用窃取的凭据申请贷款并将受害者的卡链接到加密货币钱包。此外，这些SMS 通信经过巧妙设计，以灌输一种虚假的紧迫感，并说服收件人修复其银行账户上的虚假安全问题。

追踪网络犯罪资金踪迹

不义之财被用作获取数字资产的手段，随后被清算以资助集团运营，包括律师费、成员监狱基金以及购买非法物质和武器。

在国际上，一些非法收入被转移到离岸银行账户。其他集团成员随后利用这些资金投资多米尼加共和国的房地产。

西班牙警方说：“该组织还利用广泛的mule 网络从银行转账中接收资金，并通过ATM 取款。”

该团伙使用的第二个骗局涉及通过设立纸业公司进行虚假购买来欺诈性地使用销售点(POS) 终端。

没收和没收：揭开帮派的基础设施

当局在马德里、塞维利亚和瓜达拉哈拉省进行了13 次财产搜查。这导致没收了计算机设备、锁、5,000 欧元现金、开锁工具和大量文件，揭示了该团伙复杂的组织结构。

西班牙警方的这一开创性行动打击了三位一体论者及其网络犯罪活动。