阿根廷币圈交易员洗了 1200 万美元的加密货币

2023-05-07 18:00 栏目:行业动态 来源: 查看()

阿根廷最近成为非法加密货币活动的温床。当局最近拘留了一名冒充加密货币交易员的37 岁男子。据称他使用加密资产为犯罪集团洗钱数百万美元。

大规模洗钱计划

据当地媒体报道,警方未透露姓名的嫌疑人通过虚假网站骗取了这些资金。地方当局收到了用于转移代币的交易所的通知,并在嫌疑人创建的账户上发现了可疑活动。

警方介入破获了一项备受瞩目的洗钱计划,其中复制了银行页面以引诱毫无戒心的受害者花掉他们辛苦赚来的现金。与此同时,警方查明并起诉了协调行动的人,包括以假名开设银行账户的人、招聘人员和复制银行网页的团队。

囚犯能够使用硬件钱包洗掉价值1157 万美元的加密货币。它们的便携性和易用性使硬件钱包成为犯罪分子理想的洗钱工具。要访问以pendrive 形式存储在硬钱包中的硬币,该钱包连接到计算机并输入12 字密码,即种子短语。

警方还表示,随着主要嫌疑人被捕,洗钱调查已经结束。阿根廷当局正在打击网络犯罪,警方在多个地点同时进行了70 次突袭。

加密货币的阴暗面

虽然这可以被视为当局的胜利,但它无疑再次将加密资产置于负面影响之下。美国和欧洲等国家已采取严厉措施将加密货币作为替代支付方式进行监管,而中国和尼日利亚等其他国家则完全禁止使用加密货币。

一个强有力的论据是加密货币可用于非法活动。这可能难以追踪并且对洗钱和其他与金融相关的犯罪具有吸引力。此外,诸如lug pull 和智能合约漏洞利用等骗局在加密货币行业内有所增加,给受影响的人造成了巨大损失。

尽管如此,许多加密货币拥护者认为该行业几乎没有缺点,因为大多数金融犯罪仍在使用法定支付系统发生。由于许多交易平台需要通过KYC 和其他合规流程,因此加强对加密货币行业的监管导致犯罪率下降,这导致大量洗钱计划嫌疑人被捕。

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