美国财政部制裁与拉撒路集团有关联的个人

2023-04-26 10:43 栏目:行业动态 来源: 查看()

美国财政部制裁了三名个人,他们帮助臭名昭著的黑客Lazarus Group 将窃取的加密货币转化为法定货币,以资助朝鲜的非法大规模杀伤性武器(WMD) 和弹道导弹计划。

Chainalysis 之前的一份报告称,Lazarus 集团在2022 年盗窃了价值约17 亿美元的加密货币。

3名总部位于中国的OTC交易商面临外国资产管制处的制裁

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC) 对中华人民共和国的两名场外交易员Wu Xihui 和香港的Cheng Hongman 实施了制裁。

OFAC 还制裁了Shim Hyun-seop,他最近移居中国并在Kwangsen 银行工作,该银行被指定为另外两家因支持传播大规模杀伤性武器而受到制裁的机构提供金融服务。

正如新闻稿中所述,吴协助拉撒路集团在2021 年将被盗的价值数百万美元的加密货币兑换成法定货币,程帮助吴向公司付款以接收加密货币。 PR 写道:“朝鲜行为者经常使用这些场外交易商的网络,包括那些设在中华人民共和国(PRC)的网络,代表他们进行交易,以避免被金融机构或主管当局发现。”

另一方面,Simh 表示,银行官员“协调了数百万美元的金融汇款给朝鲜”,从被不诚实地安排在海外工作的信息技术工人那里获得资金。

Sim 还指示Wu 和Cheng 以及其他场外交易员将被盗的加密货币转移到一家掩护公司,该公司将代表朝鲜以法定货币支付商品,包括香烟和电信设备。

根据OFAC 制裁,属于Wu、Cheng 和Sim 的财产已被冻结,与指定人员进行某些交易的个人或外国实体也可能受到制裁。

负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长布赖恩尼尔森(Brian E. Nelson) 说:“朝鲜正在使用非法促进者网络进入国际金融体系,并使用虚拟货币为该政权的非法大规模杀伤性武器创收(大规模杀伤性武器)和弹道导弹。正在使用,”他说。直接威胁国际安全的导弹计划。”

由NK情报局控制的拉撒路集团

同时,OFAC 公告指出,Lazaru 集团隶属于朝鲜的主要情报机构侦察总局(RGB)。该黑客组织以加密货币行业的多次黑客攻击而闻名。

据称,Lazarus 集团是涉及Ronin 网络的最大加密货币黑客攻击的幕后黑手,该网络遭受了6.2 亿美元的损失。根据区块链安全公司Chainalysis 于2023 年2 月发布的一份报告,网络犯罪集团在2022 年窃取了估计价值17 亿美元的加密货币。

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